Circular Externa No. 040 de la Superintendencia

Enviado por ColombiaNosUne el Mié, 09/12/2012 - 14:30

Suministro de información de operaciones de transferencia, remesa, compra y venta de divisas por ventanilla, cuyo objetivo es suministrar información a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con el fin de fortalecer la detección de prácticas asociadas con el lavado de activos en las operaciones indicadas. Esta circular modifica la Circular Externa 007 de 1996, incorporando los criterios e indicaciones sugeridos por la UIAF, en cuanto a las reglas relativas a la prevención y control del lavado de activos de Establecimientos bancarios, corporaciones financieras, compañías de financiamiento comercial, -Bancóldex-, Financiera Energética. 

Tipo
Circular
Fecha
Palabras Claves

Transferencias, Remesas, Divisas, Lavado de activos, Activos, Corporaciones financieras